#malisuclar — Public Fediverse posts

52 ilde tefecilere ve dolandırıcılara eş zamanlı operasyon: Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince tefecilik ve dolandırıcılık suçları ile mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı… https://www.eshahaber.com.tr/haber/52-ilde-tefecilere-ve-dolandiricilara-es-zamanli-operasyon-278430.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Tefecilik #Dolandırıcılık #MaliSuçlar #Operasyon #Emniyet

52 ilde tefecilere ve dolandırıcılara eş zamanlı operasyon: Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince tefecilik ve dolandırıcılık suçları ile mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı… https://www.eshahaber.com.tr/haber/52-ilde-tefecilere-ve-dolandiricilara-es-zamanli-operasyon-278430.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Tefecilik #Dolandırıcılık #MaliSuçlar #Operasyon #Emniyet

52 ilde tefecilere ve dolandırıcılara eş zamanlı operasyon: Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince tefecilik ve dolandırıcılık suçları ile mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı… https://www.eshahaber.com.tr/haber/52-ilde-tefecilere-ve-dolandiricilara-es-zamanli-operasyon-278430.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Tefecilik #Dolandırıcılık #MaliSuçlar #Operasyon #Emniyet

Erusta: İmamoğlu adına benden 450 bin dolar istediler: İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve bazı yöneticiler hakkında suçlamalar yönelten Tampa Maden'in sahibi Muhittin Erusta, yeni iddialarda bulundu. Erusta, şikayetçi olduğu için tehdit edildiğini, ailesinin tehdit altında olduğunu, kendisinin ve ailesinin hayatının risk altında olduğunu söyledi.… https://www.eshahaber.com.tr/haber/erusta-imamoglu-adina-benden-450-bin-dolar-istediler-277070.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #İmamoğlu #rüşvet #İBB #maliSuçlar #MuhittinErusta

ATM'lerde yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor! Artık zorunlu hale gelecek...: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurma yetkisine sahip olacak.

Ayrıca, 1 Ocak'tan itibaren gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu geliyor.

Mali Suçları… https://www.eshahaber.com.tr/haber/atm-lerde-yeni-donem-1-ocak-ta-basliyor-artik-zorunlu-hale-gelecek...-276192.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #MaliSuçlar #MASAK #YasadişiBahis #BankaHesapları #ParaTransferi

ATM'lerde yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor! Artık zorunlu hale gelecek...: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurma yetkisine sahip olacak.

Ayrıca, 1 Ocak'tan itibaren gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu geliyor.

Mali Suçları… https://www.eshahaber.com.tr/haber/atm-lerde-yeni-donem-1-ocak-ta-basliyor-artik-zorunlu-hale-gelecek...-276192.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #MaliSuçlar #MASAK #YasadişiBahis #BankaHesapları #ParaTransferi

ATM'lerde yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor! Artık zorunlu hale gelecek...: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında şüpheli banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan anında dondurma yetkisine sahip olacak.

Ayrıca, 1 Ocak'tan itibaren gün içinde toplam 200 bin TL üzeri tüm para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu geliyor.

Mali Suçları… https://www.eshahaber.com.tr/haber/atm-lerde-yeni-donem-1-ocak-ta-basliyor-artik-zorunlu-hale-gelecek...-276192.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #MaliSuçlar #MASAK #YasadişiBahis #BankaHesapları #ParaTransferi

'Haberim yok' stratejisi: Hasan İmamoğlu bütün sorumluluğu 10 yıllık müdüre yıktı: HABER7

‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerlerine atılı "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alındı.

İstanbul Cumhuriyet… https://www.eshahaber.com.tr/haber/haberim-yok-stratejisi-hasan-imamoglu-butun-sorumlulugu-10-yillik-mudure-yikti-269352.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Hasanİmamoğlu #Ekremİmamoğlu #SuçSoruşturması #MaliSuçlar #İstanbul

Dağ Grup'a tefecilik ve kara para aklama iddialarıyla ikinci operasyon! 47 milyar TL'lik işlem hacmi ve 1.3 milyar TL suç geliri iddiası. Şirket varlıklarına el konuldu. Yasa dışı finansal faaliyetlere karşı mücadele hız kesmiyor.

🚩 #MaliSuçlar #KaraParaAklama #Tefecilik #FinansalOperasyon #Ekonomi

Mali suç örgütlerine 49 ilde dev operasyon! 115 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama. Suçla mücadele hız kesmiyor.

🚩 #Operasyon #MaliSuçlar #Güvenlik #Türkiye

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı… https://www.eshahaber.com.tr/haber/borsa-istanbul-operasyonu-cok-sayida-kisi-gozaltina-alindi-257025.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Borsaİstanbul #Gözaltı #SermayePiyasası #MaliSuçlar #Yatırımcı

Habertürk ve Show Tv'ye el konuldu: 10 kişi hakkında gözaltı kararı: Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildi.

  CANLI SON DAKİKA HABERLERİ 08:22 BAŞSAVCILIK DETAYLARI AÇIKLADI… https://www.eshahaber.com.tr/haber/haberturk-ve-show-tv-ye-el-konuldu-10-kisi-hakkinda-gozalti-karari-255788.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Habertürk #ShowTV #Gözaltı #CanHolding #MaliSuçlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik adım! Para transferinde yeni dönem: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla MASAK Genel Tebliği Taslağını hazırladı.

MASAK'tan yapılan açıklamada Türkiye'nin FATF (Financial… https://www.eshahaber.com.tr/haber/hazine-ve-maliye-bakanligi-ndan-kritik-adim-para-transferinde-yeni-donem-246695.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #MaliSuçlar #FinansalGüvenlik #EFT #Havale #Nakitİşlemler

Kripto varlıkların transfer işlemleriyle ilgili düzenleme yapıldı: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS), müşteri hakkında ek bilgi almak ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek, iş ilişkisinin mahiyeti… https://www.eshahaber.com.tr/haber/kripto-varliklarin-transfer-islemleriyle-ilgili-duzenleme-yapildi-237245.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Kripto #KriptoPara #KriptoVarlık #MaliSuçlar #Hazine

TCMB'den Papara açıklaması: Hesapta kalan paralar ne olacak?: İşte Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı… https://www.eshahaber.com.tr/haber/tcmb-den-papara-aciklamasi-hesapta-kalan-paralar-ne-olacak-228627.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #TCMB #Papara #Ekonomi #Finans #MaliSuçlar

TCMB'den Papara açıklaması: Ödemeler nasıl olacak?: İşte Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta… https://www.eshahaber.com.tr/haber/tcmb-den-papara-aciklamasi-odemeler-nasil-olacak-228619.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #TCMB #Papara #Ödemeler #MaliSuçlar #ElektronikPara

TCMB'den Papara açıklaması: Ödemeler nasıl olacak?: İşte Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta… https://www.eshahaber.com.tr/haber/tcmb-den-papara-aciklamasi-odemeler-nasil-olacak-228619.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #TCMB #Papara #Ödemeler #MaliSuçlar #ElektronikPara

TCMB'den Papara açıklaması: Ödemeler nasıl olacak?: İşte Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta… https://www.eshahaber.com.tr/haber/tcmb-den-papara-aciklamasi-odemeler-nasil-olacak-228619.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #TCMB #Papara #Ödemeler #MaliSuçlar #ElektronikPara

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var: SON DAKİKA: FETÖ terör örgütü ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma… https://www.eshahaber.com.tr/haber/kunefe-zincirine-feto-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var-228151.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #FETÖ #Künefe #TerörleMücadele #Gözaltı #MaliSuçlar

Maydonoz Döner'den FETÖ'ye 7,6 milyon lira: Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonla, FETÖ'nün "Maydonoz Döner" isimli döner zinciri üzerinden kurduğu finans ağı ve örgütsel yapılanma deşifre edilmeye devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, zincirin toplam 937 şubesi arasından özellikle soruşturma kapsamında mercek altına alınan 6 şubeden… https://www.eshahaber.com.tr/haber/maydonoz-doner-den-feto-ye-7-6-milyon-lira-226312.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #FETÖ #MaydonozDöner #Eskişehir #MaliSuçlar #Soruşturma

İzmir'de rüşvet operasyonu: 12 tutuklama: İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Menemen'deki serbest bölgede bazı gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından bazı konteynerlerin inceleme yapılmadan geçirildiği, eksik beyannamelerle muayene işlemleri… https://www.eshahaber.com.tr/haber/izmir-de-rusvet-operasyonu-12-tutuklama-220984.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #İzmir #Rüşvet #Tutuklama #MaliSuçlar #Gözaltı

SON DAKİKA:CHP Genel Başkanı Özel'in MASAK'a yönelik sözlerinin ardından Başkanlıktan açıklama.: SON DAKİKA:CHP Genel Başkanı Özel'in MASAK'a yönelik sözlerini ardından Başkanlıktan açılama

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili, "MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat… https://www.eshahaber.com.tr/haber/chp-genel-baskani-ozel-in-masak-a-yonelik-sozlerinin-ardindan-baskanliktan-aciklama-213787.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #SONDAKİKA #CHP #ÖzgürÖzel #MASAK #MaliSuçlar

MASAK'tan Özgür Özel'in iddialarına cevap: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili, "MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan… https://www.eshahaber.com.tr/haber/masak-tan-ozgur-ozel-in-iddialarina-cevap-213789.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #MASAK #ÖzgürÖzel #maliSuçlar #finansalAnaliz #hukuk

Devlet hastanesinde sahte rapor skandalı! Çok sayıda gözaltı var!: İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde para karşılığında sağlık sorunu olmayan kişilere rapor düzenlediği yönüne gelen şikayet üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler,… https://www.eshahaber.com.tr/haber/devlet-hastanesinde-sahte-rapor-skandali-cok-sayida-gozalti-var-209305.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #SahteRapor #DevletHastanesi #Gözaltı #MaliSuçlar #İzmir

News Haber EshaHaber İzmir'de mali suç örgütlerine operasyon: 23 gözaltı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu "Hücre-11 operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin,… https://www.eshahaber.com.tr/haber/izmir-de-mali-suc-orgutlerine-operasyon-23-gozalti-204136.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #İzmir #MaliSuçlar #Operasyon #SuçÖrgütleri #Gözaltı

News Haber EshaHaber Seda Sayan ifade vermek için emniyete geldi: Şişli’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, borcunu ödeyemeyenleri ise ölümle, ailesiyle tehdit ettiği öne sürülen şüpheliler bir kişiyi ısrarla rahatsız etmeye başladı. Israrlı tehditlerin ardından mağdur polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü… https://www.eshahaber.com.tr/haber/seda-sayan-ifade-vermek-icin-emniyete-geldi-202371.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #SedaSayan #İstanbul #Polis #MaliSuçlar #Tefecilik

News Haber EshaHaber 2 ilde ‘Tarım Kredi’ operasyonu! 5,5 milyonun üzerinde vurgun: Alınan bilgiye göre, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, muhasebe yönetmeni G.B'nin, ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan firmalar üzerinden usulsüz alımını gerçekleştirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

3 ŞİRKETE SAHTE SATIŞTAN 5,5 MİLYONUN ÜZERİNDE VURGUN

Ankara Cumhuriyet… https://www.eshahaber.com.tr/haber/2-ilde-tarim-kredi-operasyonu-5-5-milyonun-uzerinde-vurgun-196042.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #TarımKredi #Dolandırıcılık #MaliSuçlar #SuçDuyurusu #Soruşturma